現在、イーストウィンド事件は、ニュージーランドの政府機関である重大不正捜査局（The Serious Fraud Office、SFO）によって調査されています。
イーストウィンド事件に関連する情報や資料をお持ちの方は、SFOの専用メールアドレス、eastwind@sfo.govt.nz にご連絡ください。
イーストウィンド事件専用ホームぺージ（SFO）：https://www.sfo.govt.nz/east-wind
なお、掲示板は、良識・節度を持った利用をお願いいたします。不適切と認められる書き込み（トピックとは直接関係のない内容、事実に反する内容、混乱を招く内容、生存する個人の実名・通名を含む個人情報、誹謗中傷・名誉棄損・プライバシーの侵害にあたる内容など）は、予告なく削除しますのでご了承ください。
T & NIK Trust 投資勧誘広告（2015年）
>> 245
名前だけ使っていますね。
これも有り得ないでしょう。
本当だったら共同正犯です。
SFOに確認して頂きましょう。
主催：EASTWIND Co., Ltd (Auckland, New Zealand) 、協賛：HSBC、Barfoot Thompson、Bank of New Zealand(BNZ)、Queen City Law Office、Lad Brooks Solicitors、Auckland Institute of Studies at St Helens New Zealand (AIS)、Adult Multicultural Education Services (AMES)、New Zealand Management Academies (NZMA)
新西兰先驱报中文网（2019年9月30日）
「“他怎么能这样对我们！”受害者被骗4500万 愤怒控诉已故亚裔老板」
https://www.chineseherald.co.nz/news/new-zealand/ministers-scramble-as-east-wind-victims-express-fury/
新西兰先驱报中文网（2019年10月9日）
「4500万庞氏骗局：谜团待解，亚裔老板的妻子令人“难以捉摸”」
https://www.chineseherald.co.nz/news/property/widow-of-alleged-ponzi-scheme-mastermind-elusive-say-east-wind-liquidators/
Ashikagaで検索すると、現在生きている会社も含めて、他にもどっさりでてきますね。
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/individual/search?q=ashikaga&start=25&limit=25&entitySearch=&addressKeyword=&postalCode=&country=&addressType=&advancedPanel=true&mode=advanced&expandedResults=&roleType=ALL&indEntityTypes=ALL&indEntityStatusGroups=ALL&indDirStatus=ALL&indShrStatus=ALL&sf=&sd=
イーストウィンド「移住情報提供サービス」など紹介資料
（2008年ウェブサイト）
https://web.archive.org/web/20081016054515/http://www.eastwind.co.nz/report/ijyu/ijyuservise.pdf
（2010年ウェブサイト）
https://web.archive.org/web/20100603011257/http://www.eastwind.co.nz/report/ijyu/ijyuservise.pdf
イーストウィンド「起業家情報提供サービス」紹介資料
（2008年ウェブサイト）
https://web.archive.org/web/20081016054616/http://www.eastwind.co.nz/report/ijyu/entrepreneur.pdf
（2013年ウェブサイト）
https://web.archive.org/web/20130208052943/http://eastwind.co.nz/report/ijyu/entrepreneur.pdf
家族信託会社 設立・運用代行サービス 紹介資料（2004年5月）
https://web.archive.org/web/20081016054136/http://www.eastwind.co.nz/report/finance/familytrustplan.pdf
イーストウィンド「海外外貨預金」説明資料
2008年2月
https://web.archive.org/web/20081016054013/http://www.eastwind.co.nz/report/finance/kaigaigaikayokin.pdf
2009年4月
https://web.archive.org/web/20100603011322/http://www.eastwind.co.nz/report/finance/kaigaigaikayokin.pdf
イーストウィンド「グループ定期預金」紹介資料
＊関連：データ用掲示板38
2007年11月23日
https://web.archive.org/web/20081016054157/http://www.eastwind.co.nz/report/finance/group-dollar.pdf
2009年10月1日
https://web.archive.org/web/20100603011330/http://www.eastwind.co.nz/report/finance/group-dollar.pdf
2012年11月1日
https://web.archive.org/web/20130208052954/http://eastwind.co.nz/report/finance/group-dollar.pdf
2013年6月6日
https://megalodon.jp/ref/2019-0402-1704-29/www.eastwind.co.nz/finance/pdf/group-dollar3.pdf
2019年1月25日
https://megalodon.jp/ref/2019-0402-1701-35/www.eastwind.co.nz/finance/pdf/group-dollar.pdf
イーストウィンド「円建てグループ定期預金」紹介資料
2007年8月22日
https://web.archive.org/web/20081016054050/http://www.eastwind.co.nz/report/finance/group-yen.pdf
2009年2月2日
https://web.archive.org/web/20100603011335/http://www.eastwind.co.nz/report/finance/group-yen.pdf
ランドバンキング関連
ベストインベストNZウェブサイト
https://web.archive.org/web/20181222163100/bestinvestnz.com/index.php
↓↓↓
アーミラリープライベートキャピタル
・ニュージーランドの首都ウェリントンに本部を置く、不動産投資に精通した投資会社
・Best Invest New Zealand オフィシャルパートナー
・永住権申請のために必要な投資をサポート
としてベストインベストNZウェブサイトで紹介されています。
https://web.archive.org/web/20190101113026/http://bestinvestnz.com/armillary.php
↓↓↓
Armillary Private Capitalウェブサイト
armillary.co.nz
↓↓↓
同ウェブサイト”Our People”ページ
armillary.co.nz/our-people
＊ここで紹介されているDirectorの人々が、関連各社の取締役、株主として繰り返し登場します。
↓↓↓
Armillary Ltd
取締役は3人
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/541274/directors
株主は3者
・Cassa Di Cambio Grandy Et Familia Ltd
・Stirling Group Ltd
・Armillary取締役のうちの1人
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/541274/shareholdings
↓↓↓
Cassa Di Cambio Grandy Et Familia Ltd
取締役・株主はArmillary取締役のうちの1人
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/2224811/directors
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/2224811/shareholdings
↓↓↓
Stirling Group Ltd
取締役はArmillary取締役のうちの1人
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/684713/directors
株主はオークランド南部の大手弁護士事務所を共同経営していた人
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/684713/shareholdings
（続き）
RPV GP Ltd
2016年4月から2019年2月までEW社長が取締役をしていた会社
現任取締役はArmillary取締役のうちの2人
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/5400840/directors
株主はQuadriga Acquisitions Ltd（RPV GP Ltdは100％子会社）
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/5400840/shareholdings
↓↓↓
Quadriga Acquisitions Ltd
取締役はArmillary取締役の3人（Armillary Ltdと同じ）
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/2348098/directors
株主は3者（Armillary Ltdと同じ）
・Cassa Di Cambio Grandy Et Familia Ltd
・Stirling Group Ltd
・Armillary取締役のうちの1人
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/2348098/shareholdings
＜関連: データ用掲示板40、投資関連掲示板44、45＞
今日、SFOから英語と日本語のメールが来ました。後日アンケートがあるんだとか
早く全容解明してくれないかな！
Conduct of the liquidation in the preceding six months
Actions taken and investigations
As stated in our first and second report we contacted the Director’s widow (Azalea Tsia nee Tiu Tai Tsai) and the Companies’ accountants and identified that Azalea Tsai had closed all operations of the Companies following the death of the director.
In spite of a number of attempts, we have been unable to talk with Azalea Tsai and can confirm that she passed away in January 2020.
We have continued our investigations into the Companies’ bank accounts, and foreign exchange service provider and raised queries with each respective bank and the foreign exchange service provider to assist with our further investigations.
Our investigations are ongoing. We have identified a number of parties that owe the Companies monies. We have sent debtor’s letters to recover funds from various parties. We have identified that significant monies have been paid to an investment fund. We are currently liaising with our legal advisors and the investment fund’s legal advisors to determine the rights to those funds.
We have conducted an investigation into any potential voidable preference payments and will continue our investigations to determine if there are any potential recoveries available from this avenue.
We have conducted interviews of parties that are able to assist in our investigations. We have liaised with the Serious Fraud Office (“SFO”), NZ Police and NZ Immigration throughout the duration of the Liquidation. Those liaisons continue.
We have been liaising with our legal advisers regarding the Estate of the Director and now the Estate of Azalea Tsai.
We have uploaded a clone of all documentation found on the companies’ computer equipment and mobile phones to an appropriate document management system. We have undertaken searches of the documentation to assist with our investigations. We have sent the computer equipment and mobile phones to Turners Auctions for sale.
Receipts and payments
BINZ Receipts for the period total $39,138 being interest and GST refunds. Payments for the period total $183,717 being legal costs, liquidator fees, RWT deducted from interest and sundry payment for administration fees. A detailed breakdown is shown in the Statement of Receipts and Payments at Appendix 1.
EWHL, EWCL, EWNCL, EWPL all had Nil receipts and payments for the period. A detailed breakdown is shown in the Statement of Receipts and Payments at Appendix 1.
JBCCL Receipts for the period total $72 being GST refund. Payments for the period total $Nil. A detailed breakdown is shown in the Statement of Receipts and Payments at Appendix 1.
Liquidators’ Third report
Dear Sir/Madam
Best Invest NZ Company Limited
East Wind Holdings Limited
East Wind Company Limited
East Wind Nominee Company Limited
East Wind Medicare Limited
East Wind Programme Limited
Japan Business Consulting Company Limited (All in Liquidation) (“the Companies”)
In accordance with section 255 of the Companies Act 1993 we are obliged to report to all creditors and shareholders on the conduct of the liquidation during the preceding six-month period. We attach our report which covers the period from 25 November 2019 to 24 May 2020.
Regards
Cameron Ross
Accountant, Business Advisory Services
T
+64 9 308 2570
M
+64 29 779 7896
F
+64 9 309 4892
E
Cameron.Ross@nz.gt.com
Linkedin.com/GrantThorntonNewZealand
grantthornton.co.nz
L4, Grant Thornton House | 152 Fanshawe Street
PO Box 1961
Auckland 1140
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is not required to be disclosed in full to
Inland Revenue. Tax advice documents should
be kept confidential and therefore professional
advice should be sought before disclosing
this document.
DISCLAIMER: The information in this email is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorised. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. When addressed to our clients, any opinions or advice contained in this email are subject to the terms and conditions expressed in the governing Grant Thornton client engagement letter.
© 2020 Grant Thornton New Zealand Ltd/Grant Thornton New Zealand Audit Partnership. All rights reserved.
NZ Herald記事（2020年6月20日）
Second death haunts $45m East Wind ponzi
https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=12341319
＊同じ記者による過去の記事：データ用掲示板 210、214、222、224、229
NZ Herald記事（2022年2月15日）
Former East Wind manager facing SFO charges over alleged Ponzi scheme loses name suppression
https://www.nzherald.co.nz/business/former-east-wind-manager-facing-sfo-charges-over-alleged-ponzi-scheme-loses-name-suppression/VOTJZN7R2WHXLSIGDOSY5SHV7E/
Scoop記事（2022年2月14日）
Name Suppression Lapses For Former East Wind Employee Facing SFO Charges
https://www.scoop.co.nz/stories/AK2202/S00272/name-suppression-lapses-for-former-east-wind-employee-facing-sfo-charges.htm
Stuff記事（2022年2月14日）
Name suppression lapses for former East Wind employee facing SFO charges
http://www.stuff.co.nz/business/127766298/name-suppression-lapses-for-former-east-wind-employee-facing-sfo-charges
Stuff記事（2020年10月2日）
Investor fraud soars, and Covid may be a smokescreen for more: KPMG
https://www.stuff.co.nz/business/122921601/investor-fraud-soars-and-covid-may-be-a-smokescreen-for-more-kpmg
＊記事の後半、イーストウィンド事件が紹介されています。
The Serious Fraud Officeウェブサイト（2019年12月19日）
SFO confirms investigation into East Wind
https://sfo.govt.nz/media-cases/media-releases/sfo-confirms-investigation-into-east-wind/
The Serious Fraud Officeウェブサイト（2022年2月14日）
Name suppression lapses for former East Wind employee facing SFO charges
https://sfo.govt.nz/media-cases/media-releases/name-suppression-lapses-for-former-east-wind-employee-facing-sfo-charges/
トム田中とその妻が首謀になってやった、イーストウィンド事件
https://www.nzherald.co.nz/business/sfo-opens-file-on-45m-east-wind-ponzi/MLSLKP5LIP4EZQY6A5EFYHFVM4/?ref=readmore
ですが、
既に、顧客から引き揚げた会社の金庫の金を社員皆で使いきっての、
故意倒産
https://www.nzherald.co.nz/business/sfo-opens-file-on-45m-east-wind-ponzi/MLSLKP5LIP4EZQY6A5EFYHFVM4/?ref=readmore
から２年半以上、経っていますが、
恐らく、既に実家の関東から、ニュージーランドに召喚されたんでしょうなあ。
East Wind（イーストウィンド）社の大型ポンジー詐欺事件で、
多くの被害者の人達もフォーカスを当てていた、羽生優子（はにゅうゆうこ）が、
SFO（Serious Fraud Office：重大不正捜査機関）の
取調室で締め上げられている模様です。
起訴されている罪状は、窃盗と6つの虚偽会計の容疑ですが、
会社の顧客とのやりとりの収支が保存されたEW社のオフィスのパソコンを証拠隠滅のために
壊せるだけの根性が入ってるだけあり、全てを知る同社幹部であったのに、
本人は、ふてぶてしくも、容疑を否認しているようです。
この事件、２人の首謀が死んでも、残りの残党が芋づる的に捕まる事が理想ですが、
首謀：羽生の場合、否認で通す場合、
一生刑務所から出て来ない（NZの大手紙：New Zealand Heraldの、別な
記者が言っていましたが、この手の大型詐欺となると、NZの歴史を紐解けば、６～７年ほどは、食らい込むようです）、罪を認める場合、常識的な正義で考えれば、刑事的には、食らい込むのとは別に、民事的には、一生かかって、顧客を騙して、使い込んだ金を、自分や何親等もの親せきの家を投げ売り、財産を０になるまではたいて貰った上で、
顧客に全金、返すべく。地道に生きて行くしかないでしょう。
同じイーストウィンド社での前任の幹部と違い、
生かしたまま、拿捕して貰ったのは、SFOも立派ですが、
（どなたかから、「悪い事をしておいて、子供・主人と遊園地に無反省に遊んでいる」
との投稿が嘗て、ありましたが、とにかく、羽生。何十年も生き続けるべき）
私は、NZに何年も住んでいる日本人ですが、邦人の恥晒しとも言うべき、
事件を起こしてくれたので、公判日は、多くの在住の日本人も誘って（現地でも、全邦人が、EW社：元所属者に激高している）、お弁当を持って傍聴に行きます。
< 実際のニュージーランド・ヘラルド社の記事 >
Former East Wind manager facing SFO charges over alleged Ponzi scheme loses name suppression
(by By Sam Hurley, Senior reporter,New Zealand Herald,
15 Feb, 2022 04:25 AM)
A former manager at a financial services and immigration support company can now be named as the worker facing charges over an alleged multimillion-dollar Ponzi scheme.
Name suppression lapsed for Yuko Hanyu, a former East Wind Company senior employee charged by the Serious Fraud Office (SFO) with theft by a person in a special relationship and six representative charges of false accounting.
She denies the allegations.
East Wind Company was part of the East Wind Group, which marketed itself as offering financial services and immigration support to New Zealand's Japanese community.
The group collapsed in February 2019 and was placed into liquidation, following the death of director Masatomo Ashikaga, who was also known as Tom Tanaka.
The 60-year-old had operated the company since 1996, mostly catering to wealthy Japanese-speaking nationals looking to gain New Zealand residency through investments.
Neither he nor his firm was registered as an immigration adviser or financial services provider.