・ニュージーランドの首都ウェリントンに本部を置く、不動産投資に精通した投資会社
・Best Invest New Zealand オフィシャルパートナー
・永住権申請のために必要な投資をサポート
としてベストインベストNZウェブサイトで紹介されています。
https://web.archive.org/web/20190101113026/http://bestinvestnz.com/armillary.php

↓↓↓

Armillary Private Capitalウェブサイト
armillary.co.nz

↓↓↓

同ウェブサイト”Our People”ページ
armillary.co.nz/our-people
＊ここで紹介されているDirectorの人々が、関連各社の取締役、株主として繰り返し登場します。

↓↓↓

Armillary Ltd　

取締役は3人
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/541274/directors

株主は3者
・Cassa Di Cambio Grandy Et Familia Ltd
・Stirling Group Ltd
・Armillary取締役のうちの1人
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/541274/shareholdings

↓↓↓

Cassa Di Cambio Grandy Et Familia Ltd

取締役・株主はArmillary取締役のうちの1人
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/2224811/directors
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/2224811/shareholdings

↓↓↓

Stirling Group Ltd

取締役はArmillary取締役のうちの1人
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/684713/directors

株主はオークランド南部の大手弁護士事務所を共同経営していた人
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/684713/shareholdings

266

（続き）

RPV GP Ltd

2016年4月から2019年2月までEW社長が取締役をしていた会社
現任取締役はArmillary取締役のうちの2人
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/5400840/directors

株主はQuadriga Acquisitions Ltd（RPV GP Ltdは100％子会社）
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/5400840/shareholdings

↓↓↓

Quadriga Acquisitions Ltd

取締役はArmillary取締役の3人（Armillary Ltdと同じ）
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/2348098/directors

株主は3者（Armillary Ltdと同じ）
・Cassa Di Cambio Grandy Et Familia Ltd
・Stirling Group Ltd
・Armillary取締役のうちの1人
https://app.companiesoffice.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/2348098/shareholdings

＜関連: データ用掲示板40、投資関連掲示板44、45＞

267

今日、SFOから英語と日本語のメールが来ました。後日アンケートがあるんだとか
早く全容解明してくれないかな！

268

Conduct of the liquidation in the preceding six months
Actions taken and investigations
As stated in our first and second report we contacted the Director’s widow (Azalea Tsia nee Tiu Tai Tsai) and the Companies’ accountants and identified that Azalea Tsai had closed all operations of the Companies following the death of the director.
In spite of a number of attempts, we have been unable to talk with Azalea Tsai and can confirm that she passed away in January 2020.
We have continued our investigations into the Companies’ bank accounts, and foreign exchange service provider and raised queries with each respective bank and the foreign exchange service provider to assist with our further investigations.
Our investigations are ongoing. We have identified a number of parties that owe the Companies monies. We have sent debtor’s letters to recover funds from various parties. We have identified that significant monies have been paid to an investment fund. We are currently liaising with our legal advisors and the investment fund’s legal advisors to determine the rights to those funds.
We have conducted an investigation into any potential voidable preference payments and will continue our investigations to determine if there are any potential recoveries available from this avenue.
We have conducted interviews of parties that are able to assist in our investigations. We have liaised with the Serious Fraud Office (“SFO”), NZ Police and NZ Immigration throughout the duration of the Liquidation. Those liaisons continue.
We have been liaising with our legal advisers regarding the Estate of the Director and now the Estate of Azalea Tsai.
We have uploaded a clone of all documentation found on the companies’ computer equipment and mobile phones to an appropriate document management system. We have undertaken searches of the documentation to assist with our investigations. We have sent the computer equipment and mobile phones to Turners Auctions for sale.
Receipts and payments
BINZ Receipts for the period total $39,138 being interest and GST refunds. Payments for the period total $183,717 being legal costs, liquidator fees, RWT deducted from interest and sundry payment for administration fees. A detailed breakdown is shown in the Statement of Receipts and Payments at Appendix 1.
EWHL, EWCL, EWNCL, EWPL all had Nil receipts and payments for the period. A detailed breakdown is shown in the Statement of Receipts and Payments at Appendix 1.
JBCCL Receipts for the period total $72 being GST refund. Payments for the period total $Nil. A detailed breakdown is shown in the Statement of Receipts and Payments at Appendix 1.
Liquidators’ Third report

269

Dear Sir/Madam

Best Invest NZ Company Limited
East Wind Holdings Limited
East Wind Company Limited
East Wind Nominee Company Limited
East Wind Medicare Limited
East Wind Programme Limited
Japan Business Consulting Company Limited (All in Liquidation) (“the Companies”)

In accordance with section 255 of the Companies Act 1993 we are obliged to report to all creditors and shareholders on the conduct of the liquidation during the preceding six-month period. We attach our report which covers the period from 25 November 2019 to 24 May 2020.

Regards

Cameron Ross
Accountant, Business Advisory Services
T
+64 9 308 2570
M
+64 29 779 7896
F
+64 9 309 4892
E
Cameron.Ross@nz.gt.com
Linkedin.com/GrantThorntonNewZealand

grantthornton.co.nz

L4, Grant Thornton House | 152 Fanshawe Street
PO Box 1961
Auckland 1140

This email may be a tax advice document that
is not required to be disclosed in full to
Inland Revenue. Tax advice documents should
be kept confidential and therefore professional
advice should be sought before disclosing
this document.

DISCLAIMER: The information in this email is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorised. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. When addressed to our clients, any opinions or advice contained in this email are subject to the terms and conditions expressed in the governing Grant Thornton client engagement letter.

271

NZ Herald記事（2020年6月20日）
Second death haunts $45m East Wind ponzi
https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=12341319

＊同じ記者による過去の記事：データ用掲示板 210、214、222、224、229

272

NZ Herald記事（2022年2月15日）
Former East Wind manager facing SFO charges over alleged Ponzi scheme loses name suppression
https://www.nzherald.co.nz/business/former-east-wind-manager-facing-sfo-charges-over-alleged-ponzi-scheme-loses-name-suppression/VOTJZN7R2WHXLSIGDOSY5SHV7E/

273

Scoop記事（2022年2月14日）
Name Suppression Lapses For Former East Wind Employee Facing SFO Charges
https://www.scoop.co.nz/stories/AK2202/S00272/name-suppression-lapses-for-former-east-wind-employee-facing-sfo-charges.htm

274

Stuff記事（2022年2月14日）
Name suppression lapses for former East Wind employee facing SFO charges
http://www.stuff.co.nz/business/127766298/name-suppression-lapses-for-former-east-wind-employee-facing-sfo-charges

275

Stuff記事（2020年10月2日）
Investor fraud soars, and Covid may be a smokescreen for more: KPMG
https://www.stuff.co.nz/business/122921601/investor-fraud-soars-and-covid-may-be-a-smokescreen-for-more-kpmg
＊記事の後半、イーストウィンド事件が紹介されています。

276

The Serious Fraud Officeウェブサイト（2019年12月19日）
SFO confirms investigation into East Wind
https://sfo.govt.nz/media-cases/media-releases/sfo-confirms-investigation-into-east-wind/

277

The Serious Fraud Officeウェブサイト（2022年2月14日）
Name suppression lapses for former East Wind employee facing SFO charges
https://sfo.govt.nz/media-cases/media-releases/name-suppression-lapses-for-former-east-wind-employee-facing-sfo-charges/

278

トム田中とその妻が首謀になってやった、イーストウィンド事件
https://www.nzherald.co.nz/business/sfo-opens-file-on-45m-east-wind-ponzi/MLSLKP5LIP4EZQY6A5EFYHFVM4/?ref=readmore
ですが、
既に、顧客から引き揚げた会社の金庫の金を社員皆で使いきっての、
故意倒産
https://www.nzherald.co.nz/business/sfo-opens-file-on-45m-east-wind-ponzi/MLSLKP5LIP4EZQY6A5EFYHFVM4/?ref=readmore
から２年半以上、経っていますが、
恐らく、既に実家の関東から、ニュージーランドに召喚されたんでしょうなあ。
East Wind（イーストウィンド）社の大型ポンジー詐欺事件で、
多くの被害者の人達もフォーカスを当てていた、羽生優子（はにゅうゆうこ）が、
SFO（Serious Fraud Office：重大不正捜査機関）の
取調室で締め上げられている模様です。
起訴されている罪状は、窃盗と6つの虚偽会計の容疑ですが、
会社の顧客とのやりとりの収支が保存されたEW社のオフィスのパソコンを証拠隠滅のために
壊せるだけの根性が入ってるだけあり、全てを知る同社幹部であったのに、
本人は、ふてぶてしくも、容疑を否認しているようです。

この事件、２人の首謀が死んでも、残りの残党が芋づる的に捕まる事が理想ですが、
首謀：羽生の場合、否認で通す場合、
一生刑務所から出て来ない（NZの大手紙：New Zealand Heraldの、別な
記者が言っていましたが、この手の大型詐欺となると、NZの歴史を紐解けば、６～７年ほどは、食らい込むようです）、罪を認める場合、常識的な正義で考えれば、刑事的には、食らい込むのとは別に、民事的には、一生かかって、顧客を騙して、使い込んだ金を、自分や何親等もの親せきの家を投げ売り、財産を０になるまではたいて貰った上で、
顧客に全金、返すべく。地道に生きて行くしかないでしょう。

同じイーストウィンド社での前任の幹部と違い、
生かしたまま、拿捕して貰ったのは、SFOも立派ですが、
（どなたかから、「悪い事をしておいて、子供・主人と遊園地に無反省に遊んでいる」
との投稿が嘗て、ありましたが、とにかく、羽生。何十年も生き続けるべき）
私は、NZに何年も住んでいる日本人ですが、邦人の恥晒しとも言うべき、
事件を起こしてくれたので、公判日は、多くの在住の日本人も誘って（現地でも、全邦人が、EW社：元所属者に激高している）、お弁当を持って傍聴に行きます。

<　実際のニュージーランド・ヘラルド社の記事　>
Former East Wind manager facing SFO charges over alleged Ponzi scheme loses name suppression
(by By Sam Hurley, Senior reporter,New Zealand Herald,
15 Feb, 2022 04:25 AM)

A former manager at a financial services and immigration support company can now be named as the worker facing charges over an alleged multimillion-dollar Ponzi scheme.
Name suppression lapsed for Yuko Hanyu, a former East Wind Company senior employee charged by the Serious Fraud Office (SFO) with theft by a person in a special relationship and six representative charges of false accounting.
She denies the allegations.
East Wind Company was part of the East Wind Group, which marketed itself as offering financial services and immigration support to New Zealand's Japanese community.
The group collapsed in February 2019 and was placed into liquidation, following the death of director Masatomo Ashikaga, who was also known as Tom Tanaka.
The 60-year-old had operated the company since 1996, mostly catering to wealthy Japanese-speaking nationals looking to gain New Zealand residency through investments.
Neither he nor his firm was registered as an immigration adviser or financial services provider.

279

別途、３月下旬のものだけど、こんな記事も。。。

先日、SFO重大詐欺捜査局（the Serious Fraud Office）が、
過去２０年ほど大手NZ移住投資業者だったEast Wind イーストウィンドの
元財務部門責任者・羽生優子氏を告発して、公判に向けての準備に入りました。

羽生氏、元イーストウィンドスタッフと関係者や関係組織に関して、
自分の被害や持ってる情報を、まだ報告していない人は
SFOに早急に連絡し、日本語英語どちらでもいいので
報告してください。捜査当局SFOのメルアド：　eastwind@sfo.govt.nz
（NZは、手紙など、まず使わないからね。メールで、あらゆる事がこと足りる）日日
羽生優子氏は、すべての容疑に対して無罪を主張しているそうです。
また被害当事者でない私が、どういう運命のいたずらか続けてきた被害者協力も3年経ち
（これはutoさんのでしょうか？）

ニュージーランドが、コロナ禍から解放された（と、言っても、この人口が５００万弱の国で、
今日も９０００人も、陽性者は全国で出ているのですが）開国の日（５月２日）以前に、初公判が開かれるとは
考えずらいのですが、いつ、何時から、何処の法廷で開かれるのか？
それは、AucklandでかWellingtonでかも、教え合ってください。
（上記の捜査当局のメルアドか、最近、羽生が取り調べに、の記事を挙げたヘラルド社の記者
に聞いてもいいかもしれませんね。NZでは、個々の記事に責任を持てるように、と、
E-mailアドレスも公開されてる場合が多く、
彼：サム・ハーレー記者の場合、sam.hurley@nzherald.co.nz　です）
もっとも、被害者心情を思えば、考えたくはないのですが、
羽生本人が出廷しない場合も、０ではありませんが。
とにかく、SFOも今後とも、気をつけてくれているだろうけど、
古巣：EW社の先輩のように、風呂におぼれただの、療養施設でがんになったなどで、
死なせないこと（自分の大切な金の請求含め、いつでも話が聞けるように、いつまでも生かしておくこと・やる事をやったのだから、居場所を把握し逃がさない事）が大事です。ところで、羽生。はにゅうと読むのかなあ。はぶと言う読み方をする時もあるから。Translationの時、時々、読み違えもあったりするので、やや気に。。。

280

今の処、被害者が３５０人だか１０００人だかになってる、EW事件では、
生きている中では、羽生が首謀の容疑となってるけど、
他に、複数のサブ首謀がいれば、それも捕まえる事が大事かと。
EW社は、故：トム田中（足利正朝。九州出身）を除いて、女性を中心に、１０人ほどがやってたのでしょ。
とにかく、尻尾を抑えて、被害者に、出せるだけ、金を吐き出させる事が大事。
関東ならば、家を１件売れば、¥５０００万くらいにはなろうし。
加害者も多ければ、責任をシェアできる。
日本・ニュージーランド在住の日本人が協力し、この手の犯罪者は、容赦せぬようにすべき。
同時に、オークランドあたりだと、この手の詐欺事件の芽は、完全には摘まれてない筈だから、
上手い話には気をつけるべき。
NZ国内で免許が与えられている投資信託なり、ANZやBNZなる国内主要銀行に、顧客の金を預けてると思いきや、
何もしておらず、勝手に飲み代に使い込まれていた、と言うこともあり得る。
ワークビザでなくビジタービザ所有者にも、年利の３～５％の預金をやらせてくれるか否かは不明も、
基本的には、人を介さず、英語を文書などで確実にしておき、
自分で、オークランドやウェリントンに来て、自分の金を持って銀行窓口に行き、手続きした方が確実。

281

既に、３月の２日に、オークランドの地裁で羽生の初公判が済んだとの情報が。
羽生は何を言ったのだろう？
傍聴に言った方で、どなたか、情報はありますか？
日本だと、約２か月後（複雑な事故等の事案に関しては、裁判所の心象形成などもあるから、３か月後くらいな時も）
次の公判日がいつか？法廷は？が気になる処だが、どなたか情報はありますか？
次も同じ処で行われるだろうから、その場所は、
https://www.google.com/maps/place/Auckland District Court/@-36.847389,174.7523376,15z/data=!4m9!1m2!2m1!1z44Kq44O844Kv44Op44Oz44OJ44CA5Zyw5pa56KOB5Yik5omA!3m5!1s0x6d0d47fa8ea7e3c7:0x6d25b9878efbb3fe!8m2!3d-36.8474894!4d174.7637812!15sCiTjgqrjg7zjgq_jg6njg7Pjg4njgIDlnLDmlrnoo4HliKTmiYCSAQ9jaXR5X2NvdXJ0aG91c2U?hl=ja
（AAと言う、クルマの免許や車検の手続きをする場所の近くですね）
今の彼女の身柄は？等、気になる処ですが、この先、
あちらさんがSFOに対して控訴した処で、
オークランドは、高裁も、オークランド大の近くにある上、
日本人が極めて多いので、多くの日本人が連れ添って傍聴にかけつけられる筈で、
イーストウィンドは、セミナーと称し、東京まで来て、詐欺行為（顧客に、自分達が使い込むべき、金を
預けさせる）のお膳立てをしてたので、常識的には、ニュージーランド・日本両方で、
「金返せ！嫌なら、一生、入ってろ！」
との訴は、立てるのでは？
NZの詐欺事件史上、２番目の損害額の大きさの故意に行われた
”人間のやる事ではない”的事件だし、言い訳無用。
被害者の皆さん、加害者側。副社長たる身の日本の住所の情報、持ってるよね。
やられたら、逃げようが追いかけて、泣き寝入りせずに、倍返しにやり返す。
逆に、被害者が数百と多いのを逆用し、改めて、悪党に法的な鉄槌、損害の保全行為。多方向から容赦なく与えるべき。

282

あと、この事件は、イーストウィンドでは一応、副社長：羽生優子の上に立っていた首謀の２人。
トム田中（本名：足利正朝、日本国籍）が、生前の本人の希望通り、風呂場で死に、
又、何故か、その妻 Azalea Tsai (本名：Tui Tai Tsai、香港国籍)が、ターミナルケア施設で、
がんで死んでからも、南アフリカや東南アジアから、頻繁に正存・”見た”情報が入る。
”似てる”情報も含め、相手方は双方、重罪犯罪者なので、
どなたか、ニュージーランド・日本・香港も含め、彼らを、帯同ないし個別にどこかで見た場合は、
その場所・時間・行動の詳細を、最近、羽生を起訴した、SFO(Serious Fraud Office : 重大詐欺捜査局)に、
容赦なく通報を！
彼らは、イーストウィンド事件特異的に、メルアドを持っており、
eastwind@sfo.govt.nz
電話番号は、09-303 0121
（日本からかける場合は、+64(NZ) -9-302-0121)
https://www.google.com/maps/place/Serious Fraud Office/@-36.8441397,174.7643562,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6d0d47f967aad115:0xdc6fdd3ba705d62d!8m2!3d-36.8441397!4d174.7665449
住所は、21 Queen Street, Auckland CBD, Auckland 1010
（海側から見て、クイーン通りに入る手前のフェリーの港側です）
ですね。
そうか。首都ウェリントンではなく、この手の事件の芽は、より人口密度が高く、賑やかな
オークランドの方に出て来る可能性が、と言うことで、同市に設けたのか。。。
彼らのスタンスとしては、「管財人ではないので、法に従い、悪党を捕まえても、金回収まではやらない」
ですが、多くで「金返させろ！悪党を”一生入ってろ”的に、処罰せよ！」的に、改めて多くで叫べば、
自己裁量やフリーハンドが多いニュージーランドの事。
色々と動いてくれるかもしれませんね。
↓も、ご覧ください。
https://www.jetro.go.jp/contact/faq/419.html
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/

283

これが、イーストウィンド社のTom Tanaka（本名：足利正朝、日本国籍）と、その妻 Azalea Tsai (本名：Tui Tai Tsai、香港国籍)の画僧です。
https://www.google.com/search?q=Tom Tanaka eastwind wife&sxsrf=ALiCzsajVIiD8a_BA4qeWsdJao1-VNboAg:1651643645409&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjryZ6GlMX3AhUV4nMBHV6NAjAQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1242&bih=568&dpr=1.1
どこかの国のどこかの地方で、似てる人を見かけたら、
容赦なく、SFOにチクりましょう。
eastwind@sfo.govt.nz
電話番号は、09-303 0121
（日本からかける場合は、+64(NZ) -9-302-0121)
羽生優子の方で、彼らの生死や生きてたら居場所を知っているかもしれませんね。

284

本日(2022年5月11日)、下記。オークランド地裁で、5/2の初公判に続いて、eastwind社の元副社長　羽生優子を被告(SFO (NZの重大詐欺事件捜査局自体が訴えていた))とする第二回公判です。今日自体は、審理の時間が短いようですが(今は、羽生自身は、SFOが取り上げた７つの罪状（１つは大型詐欺そのもの。６つはそれに付随するもののようです）を全否認しており(顧客とのお金のやり取りが入っている自社のパソコンを証拠隠滅のために、使い込んでの計画倒産の直前、壊したんでしょ？PC壊そうが、皆、コピーを取ってる筈ですが)、保釈中。今日に関しては、口頭弁論の時間も、そう無いのでは、と言う話もありますが)、恐らく今後も、約2カ月おき位の感じで、第3回、4回と続いて行くものと思われますので、３５０人とも１０００人とも言われる被害者全員にとっては、
３年経とうが、１０年経とうが、３０年経とうが、イーストウィンド社に激昂の中、
「親戚の分も含め、家を投げ売ってでも、また借金してでも、親子の分含め、貯金を空にしてでも、我々の金返せ！
でなければ、一生、入ってろ！」は当然でしょうが、
羽生の供述・共犯者の存在・Tom Tanaka夫妻の本当の生死の動向、も併せ、注目しましょう。

Auckland District Court (オークランド地方裁判所） :
65-69 Albert Street, Auckland CBD, Auckland 1010
Tel :　0800-268-787
09 916 9047
(日本からかける場合は、+64-9-916-9047
E-mail : auckland.dc@justice.govt.nz

イーストウィンド（NZ）情報掲示板

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