イーストウィンド(NZ)情報掲示板

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その、事件背景やNZの法的システムなども踏まえた翻訳は、下記のようなモノになるかと思います。
各位。7月3日のオークランドにも、ご注目ください。

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”日本人コミュニティを標的としたポンジ・スキームを主導した女性、有罪判決”
NZの報道機関’1News’の記者より
4月14日(火)

元財務マネージャーが、日本人コミュニティを標的とした数百万ドル規模の
ポンジ・スキーム(いわゆる、ネズミ溝)を主導した罪で有罪判決を受けた。

つまり、羽生優子被告が昨日(4/13)午後、オークランド地方裁判所において、イースト・ウィンド・グループ傘下のイースト・ウィンド・カンパニー・リミテッド在籍中に起因する多数の罪状について有罪判決を受けたのである。

同社は当初、ニュージーランド在住の日本人コミュニティ向けに金融サービスや移民支援を提供していると宣伝していた。

同グループは、代表取締役社長であった足利正友(別名:トム・タナカ)の風呂場での死去を受け、
2019年に破綻し、清算手続きに入った。
その時点で明らかになったこととして、
同社が提供していた金融商品(「グループ定期預金」や「ウォータールー・ファンド」など)は、ポンジ・スキームとして運営されていた。これは、「一攫千金」の謡いで同社に誘い込まれた新規投資家からの資金を使って、
既存の投資家に支払いを行う詐欺の一種である。
従来、この事件では、実際の投資スキームは存在せず、詐欺師たちは資金を横領して私腹を肥やしていた。

その実、
羽生氏は2004年から2017年12月まで、同社の財務部門マネージャーを務めていた。
彼女と足利は、金融商品や約束された収益について虚偽の説明を行い、投資家から資金を集めるために共謀した。
先記のように、
正当な投資対象は実際には存在せず、集めた資金は他の投資家への返済に充てられていた。

また、羽生はイースト・ウィンドの口座から、
自身の住宅ローン口座へ40万ドル以上、個人のクレジットカードへ43万ドル以上を無断で振り込んでいた。

法廷では、彼女はイースト・ウィンドから80万ドル以上を横領したとして、プロモーターによる虚偽陳述の代表的罪状4件、
詐欺による取得の代表的罪状2件、特別関係にある者による窃盗の罪状1件、および窃盗の代表的罪状3件で起訴された。

「これは、その多くが日本語で記された膨大かつ詳細な財務記録の分析や、主に(ニュージーランド以外の)海外在住の
多数の投資家が打撃を受けた、極めて複雑な事件でした」と、重大詐欺局(SFO)のカレン・チャン局長は述べた。
彼は
「羽生氏と足利氏は、日本人コミュニティとのつながりを悪用して、投資家から数百万ドルを騙し取っていた。
多くの投資家は、自分が投資した資金を未だ回収できていません。」
とも言った。
こう言う背景により、陪審員は、羽生被告が「投資商品」の勧誘者として虚偽の陳述を行った罪で有罪と認定した。

彼女は、所謂「グループ定期預金」商品への新規投資650万ドル超に関する罪の共犯者として、
また、1,250万ドル超の再投資に関する罪の主犯としても有罪とされた。

同時に羽生被告は、新規顧客から得た100万ドルを、他の既存の顧客への返済に充てた罪で有罪とされた。

さらに、同被告は、同社が提供する別の投資スキーム「レストラン・ファンド」に投資されるべきだった100万ドルを、ウォータールー・ファンドの投資家の一人への返済に充てた罪でも有罪判決を受けた。

別途、彼女は窃盗罪3件についても有罪判決を受けた。

そのうち2件は、顧客から集金済みに特化したイースト・ウィンド社の口座から自身の個人クレジットカードへ約43万ドルを振り替えたことに関するものであった。
もう1件は、彼女が自身の住宅ローンに関連する口座へ40万ドル以上を振り込ませたことに関するものであった。

ただ、今の4月の時点では、陪審員や裁判所が、「イーストウィンド事件に関し、羽生優子が有罪か無罪かの判断を下した
(つまり、事件全体の事実認定と、有罪/無罪の結論を出した)」と言うことであり、羽生が罪状に照らし合わせて、懲役何年か無期懲役なのか?あるいは禁固なのか?は決まってはおらず、
その詳細の羽生への刑の中身が宣告される方の判決は、7月3日に言い渡される予定である。
(海外では、裁判の場合、多くの国では、日本のように、有罪か無罪かの同定と、
被告の刑の重軽が同時に言い渡されることは稀であるので、そう言う日程の段取りになっている)

「このような犯罪行為は、ビジネスを行う上で安全とされていたニュージーランドの評判を脅かし、
正当な投資市場を損ない、外国人投資家が我々の経済に資金を投入する事を思い留まらせることになる」
とチャン氏は締めくくった。

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